05.07.2018
Отчет об итогах голосования
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Комбинат производственных предприятий «Кочубеевский»»
Место нахождения общества: Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Торговая, д.27 Е
Место проведения собрания: Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Торговая, 27 Е, ОАО «КПП «Кочубеевский»
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2018 г.
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
№
Текст вопроса Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня
1 2 3 4 5
1 Утверждение годового отчета за 2017 год 2 252 731 2 161 271 95.9400 % (Имеется)
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год 2 252 731 2 161 271 95.9400 % (Имеется)
3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года 2 252 731 2 161 271 95.9400 % (Имеется)
4 Утверждение аудитора Общества 2 252 731 2 161 271 95.9400 % (Имеется)
5 Избрание Наблюдательного совета Общества 11 263 655 10 806 355 95.9400 % (Имеется)
6 Избрание ревизора Общества 91 270 0 0.0000 % (Отсутствует)
Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
Слушали: Председателя Наблюдательного совета Розова О.В., который довел до сведения акционеров годовой отчет Общества за 2017 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 2 161 271 (Два миллиона сто шестьдесят одна тысяча двести семьдесят одна) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Слушали: Розова О.В., который довел до сведения акционеров показатели бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, за 2017 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 2 161 271 (Два миллиона сто шестьдесят одна тысяча двести семьдесят одна) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
Слушали: Розова О.В., который сообщил о том, что убыток Общества по итогам 2017 года составил 1 871 000 (Один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча) рублей, и предложил общему собранию оставить его на балансе; дивиденды за 2017 год предложил не выплачивать (не объявлять).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 2 161 271 (Два миллиона сто шестьдесят одна тысяча двести семьдесят одна) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Убыток, полученный по итогам 2017 года, в размере 1 871 000 руб. оставить на балансе.
Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять).
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.
Слушали: Розова О.В., который дал краткую характеристику Аудиторско-консалтинговой компании ООО «Статус-Аудит» и предложил поддержать кандидатуру аудитора, предложенную Наблюдательным советом Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 2 161 271 (Два миллиона сто шестьдесят одна тысяча двести семьдесят одна) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить аудитором Общества Аудиторско-консалтинговую компанию общество с ограниченной ответственностью «Статус-Аудит».
Вопрос 5. Избрание Наблюдательного совета Общества.
Слушали: Розова О.В.: В связи с тем, что в Наблюдательный совет Общества не поступило заявок о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества, Наблюдательный совет включил в список для голосования по выборам членов Наблюдательного совета кандидатов по своему усмотрению.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата За Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
Розов Олег Валерьевич 2 161 271
0
0
Алманова Валентина Ивановна 2 161 271
Козик Юрий Викторович 2 161 271
Макарян Владимир Анатольевич 2 161 271
Якимова Любовь Викторовна 2 161 271
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Избрать членами Совета директоров ОАО «КПП «Кочубеевский»:
Розов Олег Валерьевич
Алманова Валентина Ивановна
Козик Юрий Викторович
Макарян Владимир Анатольевич
Якимова Любовь Викторовна
Вопрос 6. Избрание ревизора Общества.
Слушали: Розова О.В.: В связи с тем, что в Наблюдательный совет не поступило заявок о включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизора Общества, Наблюдательный совет включил в список для голосования по выборам ревизора кандидатуру по своему усмотрению.
В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.
Решение не принято.
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Каревой Алины Юрьевны, действующей на основании доверенности № 251017/3 от 25.10.2017 г.
Председатель собрания _______________ / О.В. Розов /
(подпись)
Секретарь собрания _______________ / В.И. Алманова /
(подпись)
Дата составления отчета: «02» июля 2018 г.
М.П.
